คลังตรวจสอบ 60 หน่วยงานและเว็บไซต์การซื้อขาย cryptocurrency

ปีที่แล้วเราสามารถเห็นการเติบโตอย่างมากของตลาดสกุลเงินดิจิตอล สกุลเงินเสมือนจริงได้สร้างความบ้าคลั่งในตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าในปี 2561 ดูเหมือนว่าตลาดกำลังประสบกับช่วงเวลาที่ไม่ดีส่วนใหญ่เกิดจากข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ตอนนี้ ในสเปนคลังจะดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

คลังตรวจสอบ 60 หน่วยงานและเว็บไซต์การซื้อขาย cryptocurrency

เนื่องจากได้มีการประกาศแล้วว่าพวกเขากำลังจะไป ตรวจสอบ 60 หน่วยงานและเว็บไซต์ที่อุทิศตนเพื่อการขายและการซื้อ cryptocurrencies รวมถึง Bitcoin พวกเขากำลังสอบสวนเพื่อตรวจสอบว่าการทุจริตไม่ได้มุ่งมั่นในการดำเนินการเหล่านี้

การคลังมุ่งเน้นไปที่ cryptocurrencies

ในรายการนี้มีหน่วยงานทางการเงิน 16 แห่งซึ่งยังไม่ทราบชื่อ บางคนอยู่ในสเปนในขณะที่คนอื่นอยู่ในต่างประเทศ คลังขอ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของพวกเขาและการทำธุรกรรมที่พวกเขาได้ดำเนินการ โดยเฉพาะบัญชีธนาคารที่มีการโอนเพื่อแลกเปลี่ยนพอร์ทัล

พวกเขายังค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีและจำนวนธุรกรรม ขณะนี้พอร์ทัลการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ดังนั้นจึงเป็นการดำเนินการที่กว้างมากภายในภาค นอกเหนือจากการขอข้อมูลจาก บริษัท 40 แห่งที่ชำระเงินเป็น cryptocurrencies แล้ว

หนึ่งในเหตุผลหลักคือการ ทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินเสมือนมักจะไม่ระบุชื่อในหลาย ๆ กรณี ดังนั้นจึงมักจะใช้ในธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายสงสัย สิ่งที่กระทรวงการคลังต้องการหลีกเลี่ยงและดังนั้นพวกเขาจึงทำการตรวจสอบนี้ นอกจากนี้พวกเขาไม่ได้ออกกฎมาตรการเพิ่มเติมในไม่ช้า

แหล่งที่มาของนักเศรษฐศาสตร์